รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2569 บริษัท  เอ็กซา ซีแลม จำกัด

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2569

บริษัท  เอ็กซา ซีแลม จำกัด

วัน เวลา สถานที่

           ประชุมเมื่อวันที่  25 สิงหาคม 2569  เวลา  10.00 น.  ณ. สำนักงานใหญ่บริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 213 หมู่ 5 ต.สันพระเนตร 
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

กรรมการเข้าร่วมประชุม

        ประธานในที่ประชุม     นายอนุชา   มีเกียรติชัยกุล                              ตำแหน่ง กรรมการ
        ผู้เข้าร่วมประชุม          1. นายโรนัลด์ ยิก ลอง ชาน                             ตำแหน่ง กรรมการ
                                            2.นายไหง คิท ควัน                                        ตำแหน่ง กรรมการ
                                            3.นายอภิชัย มีเกียรติชัยกุล                           ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
                                            4.นางสาวโมนิก้า พลอย มีเกียรติชัยกุล         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
เริ่มประชุม

           นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล เป็นประธานที่ประชุม ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ มาเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม   ประธานฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ตามจดหมายเชิญประชุมวันที่ 25 สิงหาคม 2569 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น   ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่  1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

วาระที่  2  พิจารณาเรื่องจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

           ประธานที่ประชุมได้เสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568.......46,671,306.61..........บาท (…สี่สิบหกล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกบาทหกสิบเอ็ดสตางค์...) ต้องทำการปันผลให้เสร็จสิ้นภายในเดือน สิงหาคม 2569

โดยสัดส่วนการจ่ายปันผล ดังต่อไปนี้

วาระที่ 3   พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

          ไม่มีการพูดถึงประเด็นอื่น ดังนั้นการประชุมจึงสิ้นสุดลงและปิดในเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ ......................................................

(นายอนุชา   มีเกียรติชัยกุล)

กรรมการ